Oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, hanno eseguito nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto degli omologhi Comandi Provinciali nonché del I Gruppo etneo, un’ordinanza, concernente complessivamente 29 indagati, con cui il G.I.P. presso il Tribunale etneo, su richiesta della Procura di Catania, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti (2 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 9 destinatari di interdittiva) e reali, finalizzate al sequestro di 28 società nonché di beni e disponibilità finanziarie per oltre 8,2 milioni di euro.
I reati a vario titolo contestati sono: associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (FOI), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta mediante l’utilizzo di FOI nonché indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.
Tutto ruotava a Catania, nello studio del commercialista Antonio Paladino e del suo collaboratore Gaetano Sanfilippo, ritenuti i promotori e gli organizzatori della frode.
Paladino e Sanfilippo sarebbero stati coadiuvati da una serie di persone come Sergio Riitano, 55 anni, responsabile e referente della rete commerciale in Calabria e nel Lazio, Giuseppe Paparatto di 55 anni, referente di alcune strutture ricettive operanti in Calabria, nelle vesti di imprenditore, professionista, consulente del lavoro e depositario delle scritture contabili di società clienti dei consorzi Logatrans e In&Out nonché procacciatore di clienti per questi ultimi, unitamente a Mariangela Granvillano di 62 anni e Simonetta Massimi di 56 anni, entrambe addette alla gestione dei clienti/appaltanti, degli adempimenti giuslavoristici riguardanti i lavoratori in carico alle consorziate affidatarie e dell’interlocuzione e gestione delle teste di legno posti a capo dei consorzi e delle consorziate in qualità di legali rappresentanti.
