antiriciclaggio

Lentini: arrestato 45enne per riciclaggio

Lentini: arrestato 45enne per riciclaggio

I Carabinieri di Lentini hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento della pena pecuniaria di 2.400 euro, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai Pubblici Uffici per la durata di 5 anni, per il reato di riciclaggio commesso tra agosto e settembre del 2013 a Treviso e Venezia Mestre. L’attività investigativa, avviata nell’agosto del 2013, è inerente un traffico di veicoli di alta gamma…
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Modica, Convegno “Antiriciclaggio”: 3 CFU

Modica, Convegno “Antiriciclaggio”: 3 CFU

Venerdì 15 marzo 2024, a partire dalle ore 15:30 presso Palazzo Grimaldi a Modica (RG), si terrà il Convegno “Antiriciclaggio. Novità per i Professionisti: obblighi, responsabilità e sanzioni”. L’incontro costituisce l’occasione per affrontare le recenti novità in materia di antiriciclaggio e approfondire gli adempimenti posti a carico dei Professionisti. Un focus sulla portata applicativa delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco che analizza obblighi, profili di responsabilità e sanzioni a carico dei Professionisti. Con la moderazione dell’Avv. Luca Licitra, si entrerà nel vivo dei lavori con gli interventi del Dott. Vincenzo Ignaccolo (Giudice Indagini Preliminari -…
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